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卓越伟业钢结构(集团)股份有限公司第三届董事会第五次会议公告卓越伟业钢结构(集团)股份有限公司第三届董事会第五次会议 卓越伟业钢结构(集团)股份有限公司第三届董事会第五次会议卓越伟业钢结构(集团)股份有限公司第三届董事会第五次会议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况深圳卓越伟业钢结构(集团)股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第五次会议于 2012年 7月20日以送达方式发出,并于2012年7月30日在公司会议室以现场的方式召开。出席本次会议的董事有:李伟平、高新伟、刘大功、陈新年、番洪新,出席会议董事人数占公司全体董事人数的100%。公司监事及部分高级管理人员列席会议,会议由公司董事长李伟平先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议合法有效。
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只看楼主 我来说两句 抢板凳