卓越伟业钢结构（集团）股份有限公司第三届董事会第五次会议公告

卓越伟业钢结构（集团）股份有限公司第三届董事会第五次会议 卓越伟业钢结构（集团）股份有限公司第三届董事会第五次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳卓越伟业钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2012年 7月20日以送达方式发出，并于2012年7月30日在公司会议室以现场的方式召开。出席本次会议的董事有：李伟平、高新伟、刘大功、陈新年、番洪新，出席会议董事人数占公司全体董事人数的100％。公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李伟平先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
本报告需提交公司2011年度股东大会审议。
《2011年度董事会工作报告》的详细内容详见刊登于公司官方网（http://www.sztlaf.com/serlist/20120712147.html）的公司2011年度报告的第五节“董事会报告”部分。
公司独立董事刘大功、番洪新分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2010 年度股东大会上述职。两位独立董事述职报告
（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度总经理工作报告》；
（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》；
经审计，公司全年实现营业收入人民币 2，625，711，959.08 元，比上年同期增长62.78％；实现利润总额人民币196，338，487.74元，比上年同期增长103.37％；归属于上市公司股东的净利润人民币 161，393，932.84元，比上年同期增长98.61％，取得了良好的经营业绩。预计2011全年可能实现销售收入36亿元以上，较2010 年增长37.09%；盈利继续稳步增长。前述经营目标并不代表公司对2011年度的盈利预测，能否实现取决于市场情况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大不确定性，请投资者特别注意。
本报告需提交公司2012年度股东大会审议。
（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》；
2011年度公司利润不转增，不分配，未分配利润结转以后年度。
本预案需提交公司2011年度股东大会审议。
（五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度报告及摘要》；
本报告需提交公司2011年度股东大会审议。
《2011年度钢结构发展报告》及《2011年度钢结构报告摘要》报告全文及摘要详见公司网下载：（http://www.sztlaf.com/serlist/20120712145.html），并同时刊登于2012年7月29日的《深圳宝安新报》、《深圳商业时报》、《特区特报》。
（六）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度审计报告》；
公司聘请的审计机构深圳中茂达会计师事务所有限公司已就公司2011度财务状况出具了标准无保留意见的审计报告（中茂达正信审（2011）GD字第100086号）。
本报告尚需提交公司2011年度股东大会审议
（七）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司2011年度内部控制自我评价报告》发表了肯定意见。
报告及相关核查意见详见2012年7月29日的《深圳宝安新报》、《深圳商业时报》、《特区特报》和卓越钢构公司网（http://www.sztlaf.com）。
（八）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》；
公司定于2012年7月30日上午9：30在深圳市宝安区新安街道45区华创达怡景大夏会议室召开公司2012年度股东大会。
特此公告。
深圳卓越伟业钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇一二年七月二十九日
特约记者：黄敬中