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20余家“三无”公司洗钱80多亿2009年3月，洛阳市公安局经侦支队接到中国人民银行洛阳市中心支行反洗钱中心举报：从2008年12月开始，在连续几个月的时间里，洛阳丁元物资商贸有限公司等多家公司通过网上银行频繁发生巨额不明资金从对公账户转至私人账户的交易，往来的资金数额与其经营能力明显不符。 根据当地各家金融机构提供的资金交易数据，警方发现，被举报的这些公司每天的累积交易量都在1000万元至3000万元，短短3个月的时间里，数额巨大的资金交易就有2695笔，累计交易金额超过了17亿元人民币。但工商部门提供的公司注册信息显示，这些交易金额巨大的公司大多数的注册资金只有三四万元。
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只看楼主 我来说两句-
xiaoyan198
沙发
看看怎么样 熟悉一下
2012-07-18 14:08:18
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wychh
板凳
谢谢，下了学习学习。
2011-05-22 12:05:22
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