中国洗钱犯罪第一案内幕

中国洗钱犯罪第一案内幕



广州市海珠区人民法院以“洗钱罪”一审判处汪照有期徒刑1年零6个月。由于这是我国法院第一起援引“洗钱罪”判决的案例，当时引起了很大的轰动。然而，汪照究竟是如何洗钱的？法院在量刑方面作了哪些考虑？这一系列的疑问，一直没有公诸于众。近日，该案审判长汤宝棠披露了个中详情。

出谋划策为毒贩洗黑钱

汪照，40岁，南京人。他本是无业人员，但认识的人多。2002年1月，汪照结识了在广州开装饰公司的区丽儿，两人关系日益密切。同年8月，区丽儿告诉汪照：“我弟弟（区伟能）在加拿大很有钱，有些是不正当得来的，现在想把钱搞回国内，转为正常收入。”之后，汪照专门找了广州市交通局和海关的领导，亲自开车从香港接区伟能过关。听说区伟能带了520万港元和10万美元回国，汪照就建议：钱用来开一家木材厂，把钱合法化。

2002年8月，汪照以区伟能、区丽儿两人的毒品犯罪所得港币520万元，购得广州百叶林木有限公司60％的股权，并将该公司更名为广州市腾盛木业有限公司。由区丽儿任该公司法人代表，汪照挂名出任该公司董事长，每月领取人民币5000元以上的工资和2000元电话费、3000元汽油费。区丽儿还送给汪照一辆价值88万元的奔驰越野汽车。

2003年3月16日，汪照及同案人被公安机关抓获。

2004年3月3日，广州市海珠区人民检察院指控，汪照在明知同案人区伟能、区丽儿从事毒品犯罪并想将其违法所得转为合法收益的情况下，仍建议并参与将毒品犯罪所得购入工厂经营，并转为合法收益。海珠区人民法院审理认为，汪照的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第191条第（五）项的规定，已构成洗钱罪。汪照曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后5年再犯罪，是累犯，本应从重处理。但因汪照在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应从轻处罚。鉴于以上情节，法院依法对汪照判处有期徒刑1年零6个月，并没收其违法所得奔驰越野汽车一辆。

出尔反尔

嫌犯当庭翻供

记者发现，汪照的多份亲笔供述中，均提到和区氏姐弟熟悉起来后，逐渐怀疑这笔钱可能是毒资。然而，面对检察机关的指控，汪照辩解他不知道区某的投资款是毒资。在庭审现场，汪照闪烁其辞，称从不知道区伟能是贩毒的，至于为什么他的亲笔供述中承认他知道是毒资，并且参与、建议洗钱过程，他说当时因为被审讯太久、太累了，所以才这样写的，并非出自他本身意愿。

汪照的律师也辩称，本案的证据不足，汪照不构成洗钱罪。理由是，洗钱罪的前提必须是被告人明知是毒品犯罪的违法所得，根据汪照的供述，区氏姐弟一直没有告诉他钱是贩毒所得，他没有洗钱罪的“主观故意”，缺乏犯罪构成要件。汪照是根据自己的分析和判断，认为投资款是毒资，所以不能认定被告人是“明知”。况且，当时区伟能还没有被定罪，且起诉的罪名也不是洗钱罪，而是贩毒罪。

据检察官出示的证据显示，区伟能是一名跨国大毒枭，在香港、加拿大、东南亚等地都有活动。有一次，区伟能和一名老挝人左某谈生意，商量怎样开辟一条从缅甸、老挝到广州运毒的新路线。他们设想，利用木材厂的生意，将一些木材挖空，把毒品藏在里面，然后运到国内。这些证据证明，汪照当时也在场，说明其确实知道区伟能是毒贩。鉴于此情况，检察官认为汪照当庭翻供，试图推翻自己对公安、检察机关的供述，建议法庭对其加重量刑。

争议颇多

审判长压力大

2004年3月5日，汪照最终以“洗钱罪”被法院定罪。结案时，区伟能的贩毒案还没有判下来，投资款项是否为毒资，尚未确认。此前，国内其他法院从未以“洗钱罪”作出判决，且本案不属于最典型的金融机构财务人员的洗钱行为，但涉及的数额又比较大。究竟判汪照多少年，担任审判长的汤宝棠法官坦言，自己当时“心里没数”。

“争议很大！”汤宝棠透露，汪照的案子当时移交到海珠区人民法院时，该适用什么罪名，大家研究了很长时间。因为，第一，法律上没有明确，第二，以前没有审理过这类案子。汤宝棠说，当时查阅了很多资料，包括上网搜索类似的案例。“其实有比这个更典型的，但都没有判下来。”

从检察机关掌握的证据看，汤宝棠很快确认了区伟能贩毒的犯罪事实。他说，“根据汪照的供述和区伟能的贩毒历程，我觉得可以基本认定汪照的‘洗钱’行为。”另据记者了解，今年年初，区伟能因为贩毒，已被广州市中级人民法院判处无期徒刑。

（据《中国青年报》林洁/文）